Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
PLD y compliance
PLD y compliance
Aspectos fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ·México ·2023 ·Español
E-book ISBN 9786075632469
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Formatos
| Formato | ISBN | Recordreference | DOI | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-book | 9786075632469 | SIMEHEBOOKIUP8ATLTD2GGG4SXPH7G | — | 2023 |
Sobre esta obra
El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condicin econmica o social.
Los autores hacen hincapi en las evaluaciones nacionales de riesgo del pas y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, as como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologas para su anlisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupcin y el compliance.
El objetivo central del libro es prevenir esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prcticas, la capacitacin y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales ‒nacionales e internacionales‒ para combatir estos delitos.
Los autores hacen hincapi en las evaluaciones nacionales de riesgo del pas y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, as como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologas para su anlisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupcin y el compliance.
El objetivo central del libro es prevenir esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prcticas, la capacitacin y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales ‒nacionales e internacionales‒ para combatir estos delitos.